所属企业信息公开
和记官网海外出行科技有限公司
1. 企业基本信息：企业概况
和记官网海外出行科技有限公司于2018年7月24日建立。现位于上海市嘉定区安亭镇于田南路36号，租赁面积2321.1平方米。
2. 企业基本信息：历史沿革
2018/8/24，召开第一届第一次董事会
2019/4/9，召开第一届第二次董事会
2020/1/3，召开第一届第三次董事会
2020/6/30，召开第一届第四次董事会
2020/6/30，章程备案
2020/12/30，召开第一届第五次董事会
2021/6/25，召开第一届第六次董事会
2021/8/4，被准予经营范围变更
2022/1/12，召开第二届第一次股东会
2022/7/14，2022年第一次股东会
3. 企业基本信息：企业领导
总经理：武东海
副总经理：陆珉
4. 企业基本信息：组织机构
5. 企业基本信息：公司治理结构（有限责任公司、股份公司）
每年召开董事会，以决定公司的经营计划和投资方案、预决算方案等重大方案
每周召开总经理办公会，由总经理进行战略方向的指示和变更调整的决策
每周召开MGT CALL会议，由副总经理进行运营状态的审查及各职能组工作的检查，同时对于请示工作给出决议
每周召开CRB会议，由变更委员会进行变更需求的评审
每周各职能组分别召开小组周会，由各只能组组长对小组工作进行检查同时给出下一步工作计划及任务安排
定期召开项目会议，由项目经理主持针对项目问题与相关方进行问题沟通，方案探讨与决定
定期召开供应商会议，由领域责任人主持针对供应商问题进行沟通，方案探讨与决定
6. 企业基本信息：荣誉资质
2021年2月10日，经CMMI研究院认证，和记官网海外出行科技有限公司正式通过了 CMMI3 级评估，并获得了CMMIML3评估认证证书。注册编码：52097。
7. 企业基本信息：人事任免
2018年5月17日：根据沪汽董干（2018）84号文件要求，推荐祖似杰、杨晓东、钟中、汪华先生为和记官网海外智能出行科技有限公司董事会董事人选，并推荐祖似杰先生任董事长；杨晓东先生为上海汽车国际商贸有限公司委派人选；推荐周祺先生为和记官网海外智能出行科技有限公司监事人选。
2018年8月24日：批准聘用武东海同志任和记官网海外出行科技有限公司总经理，聘用魏纪元同志任总经理助理、董事会秘书；
2019年5月16日：批准聘用魏纪元同志任副总经理；
2019年7月13日：批准聘用陆珉同志任总经理助理；
2019年7月26日：根据沪汽董干（2019）073号文件要求，推荐余德先生为和记官网海外出行科技有限公司董事会董事人选，杨晓东先生不再担任公司董事会职务；
2020年1月3日：批准聘用徐梦婕女士担任董事会秘书，魏纪元先生不再担任公司董事会秘书；
2021年6月16日：根据沪汽董干（2021）058号文件要求，推荐魏纪元先生为和记官网海外出行科技有限公司董事会董事人选，钟中先生不再担任公司董事会职务。
8. 企业基本信息：企业文化
愿景和使命：在海外车联网无人区自由翱翔
价值观：绝对快，相对准，重结果，轻过程，多迭代
9. 企业基本信息：荣誉资质
2020-通过CMMI3 认证
2022-通过ISO9000 认证
2022-通过ISO27001/27701 认证
2023-通过CMMI5 认证
2023-"智能网联车载机器人"斩获"和记官网集团技术创新奖二等奖"
2023-"基于多车型平台化设计的车联网软件"斩获"和记官网集团软件奖三等奖"
2023-获"高新技术企业"证书
2023-获"专精特新"中小企业称号
2023-获"创新型中小企业"称号
2023-取得"用于车辆的节能控制装置和方法以及车辆"发明专利
2023-取得"用于车辆的倒车辅助装置和方法以及车辆"发明专利
2023-取得"信号应答装置及其方法以及测试台架"发明专利
10. 企业基本信息：人事任免
2021/12/30起，陆珉先生出任和记官网海外出行科技有限公司副总经理
11. 企业基本信息：员工招聘
2023年度无社会面招聘，内部推荐3人，供应商转正3人，共计6人。
12. 企业基本信息：社会责任实践
上海疫情防控形势异常严峻，面对艰难的疫情防控阻击战，海外出行员工选择了迎战和奉献，成为"逆行者"，积极投身到防控疫情第一线的战斗中，耐心为社区提供支持保障服务，用担当和责任筑成一道一线防控的"铜墙铁壁"。
在自己居住的社区出现确诊病例、面临"2+12"封控管理的时候，海外出行综管组员工胡晓芸第一时间来到社区居委会，申请加入到志愿者队伍中，协助医务人员进行信息登记及核酸采样工作。"我们社区里年纪大的老人较多，我是本地人，人头熟又有语言优势，这个时候就要冲在前，为社区抗击疫情出一份力！"胡晓芸说。
2022年3月15日中午，在浦东新区张江镇某社区，全体居民核酸检测正在有条不紊地进行着。现场，检测台前尽管排着长长的队伍，但是在居民自觉配合和志愿者的维护下，秩序井然。胡晓芸负责维持现场秩序的工作，如果看到居民间隔距离过近，她会立马上前提醒，并及时为现场进行消杀。
"现在人还不是特别多，下午会迎来小高峰。"胡晓芸从上午9点开始上岗已经站了3个多小时。现场需要调配物资时，她还要去协调搬运。下午高峰时，她将接替其他志愿者，为居民录入核对身份信息。"跟其他坚守一线的抗疫人员相比，我做这些都是最简单的工作。我个人的力量是渺小的，但能尽己所能为邻里服务，同时也能减轻一线防控人员的工作压力，这就是我参与志愿者工作最重要的意义。"胡晓芸说，无论当天忙到几点，她都会坚守到最后，完成自己的志愿服务。
正如习近平总书记说的，"平凡铸就伟大，英雄来自人民，每个人都了不起！"当疫情来临之时，无数普通人贡献出自己的微薄之力，把点滴温情汇聚成了防控疫情的磅礴力量，映照出中华民族守望相助、同舟共济的文化精神。让我们看到大家众志成城、共克时艰的责任与担当。
山不让尘;川不辞盈；
不啻微芒;造炬成阳。
让我们共待春归。
13. 企业基本信息：突发事件处置
2020/1/23; 和记官网海外出行公司成立以武东海为组长，徐梦婕，黄晟劼为组员的疫情防控应急处置领导小组。开展了解疫情、报告疫情、宣传科学预防知识、关心员工、稳定情绪、配合防控等一系列工作。
2022/3~2022/6; 和记官网海外出行公司于上海全市封城，共同防疫抗疫的艰难条件下，先后两次为海外出行全体员工发放物资，并及时地给予全体员工关怀与问候，给予有特殊需求的员工以全力地帮助和支持。
14. 企业基本信息：企业财务和经营情况
企从业人数：55人 公司资产总额：1.78亿元 负债总额：8700万元
对外提供担保的情况所有者权益合计：无
年度营业总收入：1.92亿元，主营业务收入：1.92亿元
年度利润总额：875万元，净利润总额：615万元
年度纳税总额：534万元
15. 企业基本信息：不动产租赁信息
租赁于上海机动车检测中心技术有限公司，智能网联孵化中心3楼、4楼、7楼共计租赁面积2321.1平方米
16. 企业基本信息：突发事件处置
2023-03-01 海外出行PKI运维服务采购评审
2023-03-01 存储服务器和内存条服务采购评审
2023-03-09 IS21 GCC&MX项目一体机软硬件采购服务评审
2023-03-09 新增人员技术BOM框架服务采购评审
2023-03-15 5套SPY3设备服务采购评审
2023-03-22 移动和电信SIM卡服务采购委员会决议
2023-03-22 和记官网海外出行人员技术服务采购委员会决议
2023-03-29 SAIC2.0平台语音产品服务采购决议评审
2023-03-29 邓白氏编码注册服务采购决议评审
2023-04-10 公司20-22年度研发费用加计扣除明细表委托审计服务采购决议评审
2023-04-10 公司数据合规框架服务采购决议评审
2023-04-10 大通欧洲EP-C1_TBOX项目实施和交付服务采购决议评审
2023-04-10 SAIC3.0 A0样件打样生产费用采购决议评审
2023-04-26 插卡式TBOX项目采购决议评审
2023-04-26 IS21项目塑料和钣金件等物料采购决议评审
2023-04-26 IS21项目USB转接线和40P转接线线束采购决议评审
2023-04-26 整车零件刷机服务采购决议评审
2023-04-26 TSP云服务采购决议评审
2023-05-09 境外人员技术框架服务采购决议评审
2023-05-17 车规和CE认证服务采购决议评审
2023-05-26 IS21项目新增零件粘贴双面胶治具服务采购评审
2023-05-26 和记官网海外出行云服务代理采购委员会决议
2023-05-31 IS21项目南京三方仓库采购评审
